PersonenBerufliche Expertise

Steffen Salvenmoser

Nadine Jacobi

Standort
Frankfurt am Main
Hamburg
Erfahrung
31 Jahre Erfahrung in den Bereichen Compliance und Interne Untersuchungen
21 Jahre Erfahrung in den Bereichen Compliance und Interne Untersuchungen
Tätigkeiten
Justiz
2 Jahre Richter / 6 Jahre Staatsanwalt Wirtschaftsstrafrecht

Beratung
20 Jahre Partner Forensic Services
bei PwC Deutschland
8 Jahre Leiter forensische Praxis
bei PwC Österreich

Aktuell
seit September 2019 in eigener Kanzlei tätig
Chief Compliance Officer
7 Jahre Chief Compliance Officer & Bereichsleiterin Corporate Governance (Leitung der Abteilungen Compliance, Audit, Datenschutz)

Beratung
11 Jahre Senior Manager Forensic Services bei Deloitte & Touche GmbH, PricewaterhouseCoopers (PwC)

Aktuell
seit Dezember 2019 Gründerin und Inhaberin einer Kanzlei und Compliance Beratung, Ombudsperson und Vertrauensanwältin
Spezialgebiete
Sachverhaltsaufklärung beim Verdacht von dolosen Handlungen

Werte- und Reputationsmanagement

Fraud Risk Management

Einrichtung von Hinweisgebersystemen

Geldwäsche-Beauftragter

Leiter von zahlreichen Sonderuntersuchungen in den unterschiedlichsten Branchen im In- und Ausland

Sonderprüfungen im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BAFin; Deutschland) und der Finanzmarktausfsicht (FMA, Österreich)
Konzeption, Einrichtung und Optimierung von Compliance-Management-Systemen sowie Aufbau der Compliance Organisation

Durchführung von Compliance-Risiko-Analysen

Compliance rechtliche Beratung des Managements und des AR

Coaching und Unterstützung von Chief Compliance Officern

Konzeption und Durchführung von Compliance Schulungen für Führungskräfte, Mitarbeiter und Compliance Beauftragte („train the trainer Konzepte“)

Einrichtung von Hinweisgebersystemen

Nachgehen von Hinweisen aus dem Hinweisgebersystem

Leiterin zahlreicher Sonderuntersuchungen in den unterschiedlichsten Branchen im In- und Ausland
Unternehmen / Branchen
Kleinerer Mittelstand bis Global Player in einer Vielzahl von Branchen mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen
Mittelstand mit internationalem Geschäft, Konzerne mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen (Medizintechnik, Pharma, Krankenhäuser), Rüstung und Industrieunternehmen
Lehr- und Vortragstätigkeiten
Referent zu den verschiedensten Aspekten der Wirtschaftskriminalität

Lehrauftrag an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden im Masterstudiengang Wirtschaftsforensik
Referentin zu den Themengebieten Compliance und Interne Untersuchungen (u.a. Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Bucerius Law School, Aufsichtsrätinnen Netzwerk Hamburg, Externe Veranstalter, in Kooperation mit anderen Kanzleien)
Qualifikationen
Rechtsanwalt
Certified Fraud Examiner (CFE)
Rechtsanwältin
Certified Fraud Examiner (CFE)
Zertifizierte Datenschutzbeauftragte (TÜV)
Mitgliedschaften
Mitglied im Kuratorium des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik

DICO e.V. (Mitglied des Arbeitskreis „Interne Ermittlungen und Hinweisgenersysteme“ und „Strafrecht“)

Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WiSteV)

Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik (DGFK)

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), USA und Deutschland
Aufsichtsrätinnen Netzwerk Hamburg

DICO e.V. (Mitglied des Arbeitskreises „Compliance und AR“ und „Healthcare Compliance“)

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), USA und Deutschland

Nadine Jacobi

Standort
Hamburg
Erfahrung
21 Jahre Erfahrung in den Bereichen Compliance und Interne Untersuchungen
Tätigkeiten
Chief Compliance Officer
7 Jahre Chief Compliance Officer & Bereichsleiterin Corporate Governance (Leitung der Abteilungen Compliance, Audit, Datenschutz)

Beratung
11 Jahre Senior Manager Forensic Services bei Deloitte & Touche GmbH, PricewaterhouseCoopers (PwC)

Aktuell
seit Dezember 2019 Gründerin und Inhaberin einer Kanzlei und Compliance Beratung, Ombudsperson und Vertrauensanwältin
Spezialgebiete
Konzeption, Einrichtung und Optimierung von Compliance-Management-Systemen sowie Aufbau der Compliance Organisation

Durchführung von Compliance-Risiko-Analysen

Compliance rechtliche Beratung des Managements und des AR

Coaching und Unterstützung von Chief Compliance Officern

Konzeption und Durchführung von Compliance Schulungen für Führungskräfte, Mitarbeiter und Compliance Beauftragte („train the trainer Konzepte“)

Einrichtung von Hinweisgebersystemen

Nachgehen von Hinweisen aus dem Hinweisgebersystem

Leiterin zahlreicher Sonderuntersuchungen in den unterschiedlichsten Branchen im In- und Ausland
Unternehmen / Branchen
Mittelstand mit internationalem Geschäft, Konzerne mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen (Medizintechnik, Pharma, Krankenhäuser), Rüstung und Industrieunternehmen
Lehr- und Vortragstätigkeiten
Referentin zu den Themengebieten Compliance und Interne Untersuchungen (u.a. Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Bucerius Law School, Aufsichtsrätinnen Netzwerk Hamburg, Externe Veranstalter, in Kooperation mit anderen Kanzleien)
Qualifikationen
Rechtsanwältin
Certified Fraud Examiner (CFE)
Zertifizierte Datenschutzbeauftragte (TÜV)
Mitgliedschaften
Aufsichtsrätinnen Netzwerk Hamburg

DICO e.V. (Mitglied des Arbeitskreises „Compliance und AR“ und „Healthcare Compliance“)

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), USA und Deutschland